全职妈妈刷单卖卡“赚外快”流水上亿 严惩!新化公安查获涉“两卡”嫌疑人8名
全职妈妈刷单卖卡“赚外快”流水上亿
银行卡出租可收租金,贩卖银行卡可拿提成……你心动了吗?湖南娄底一女子轻信网友推荐,网上刷单、出租、贩卖银行卡,所涉资金流水过亿元,达到了人生“小目标”,也付出了沉重
全职妈妈刷单卖卡“赚外快”流水上亿
银行卡出租可收租金,
贩卖银行卡可拿提成……
你心动了吗?
湖南娄底一女子轻信网友推荐,
网上刷单、出租、贩卖银行卡,
所涉资金流水过亿元,
达到了人生“小目标”,
也付出了沉重的代价。
全职妈妈轻信朋友,
帮忙刷单尝到“甜头”
伍某梅是一位全职妈妈,只有小学文化,为了下一代受到更好的教育,带着两个孩子租住在县城。丈夫是一名长途货运司机,每月会固定拿出5000块钱用于家庭开支,日子过得也还可以。
2019年下半年,伍某梅的微信好友发来消息:网上刷单可以赚钱,用支付宝和银行卡帮别人过流水,支付宝过账1000元返利8元、银行卡过账10000元返利3元。
禁不住利益的诱惑,伍某梅用自己的支付宝和4张银行卡帮助网络平台刷单、过流水。为了多赚钱,她又先后找出母亲的3张银行卡、丈夫的2张银行卡进行刷单、过流水。
截至2020年下半年,伍某梅通过本人的支付宝、银行卡,母亲、丈夫的银行卡进行刷单、过流水。一年的时间,伍某梅“进账”5000多元。
越陷越深贩卖银行卡,
流水一个亿得利仅万余元
“她说在我这租银行卡用,一张卡每月500元。”伍某梅说,她有些不放心,对方再进一步,“就是网上赌博平台过流水,你尽管放心,要抓也是抓上面的老板。”
尝到甜头的伍某梅未再多想,将其本人2张银行卡出租,当场“进账”1000元。紧接着,她又根据朋友的需求帮忙刷单,劳务“进账”2100元。在这之后,她又陆续在别人手里购得多张银行卡转卖至其朋友处“进账”2000元。
2021年2月13日,被害人涂某报警称其找到了诈骗其钱财的人员。新化县公安局以帮助信息网络犯罪活动罪对嫌疑人立案侦查,将伍某梅传唤到案。
经查,伍某梅通过本人刷单、贩卖银行卡用于刷单产生的流水达1.04亿元,所谓的“进账”只有1.3万元。
构成帮助信息网络犯罪活动罪,
法院判处有期徒刑二年六个月
近日,新化县人民法院开庭审理了该案。法院认为,被告人伍某梅明知他人利用信息网络实施犯罪,仍然为其提供银行卡用于支付结算,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。判处被告人伍某梅有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币二万元;追缴被告人伍某梅违法所得人民币1.3万元,上缴国库。
法官提醒:出租、出借、出售有支付结算功能的银行卡或者微信、支付宝账号等,提供给他人用于“过流水”,均属帮助信息网络犯罪活动罪。切莫贪图小便宜,以免得不偿失。
来源: 红网
严惩!新化公安查获涉“两卡”嫌疑人8名
新化县公安局
始终保持严打高压态势
严厉惩治涉“两卡”违法犯罪活动
坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤
桑梓派出所
近日,桑梓派出所积极开展涉“两卡”线索核查,严厉打击电信诈骗、网络赌博等违法犯罪,接连查获6名嫌疑人。
为他人转移赃款?拘!
3月17日,在获得辖区杨某、侯某斌的银行卡流水异常的线索后,民警吴颖哲立即开展核查工作并联系其主动到公安机关配合调查。
经查,3月7日,杨某、侯某斌用自己的银行卡、微信、支付宝为他人转移来历不明资金2万余元,从中非法获利数百元。
该2人因转移赃物的违法行为被依法处以行政拘留,案件在进一步侦办中。
涉嫌诈骗罪3人被采取强制措施
3月18日,桑梓派出所收到安徽亳州警方的协查通报:其办理的某电信网络诈骗案中,有3名桑梓籍人员涉嫌用银行卡转移诈骗资金。
民警立即开展抓捕、劝投等工作,3月20日,该3人迫于压力到派出所投案。
经查,2022年2月,曹某、曹某强、曹某豪等人用自己的银行卡等支付工具为他人转移来历不明资金100余万元,3人均非法获利上万元。
该3人因涉嫌诈骗罪被亳州警方依法采取刑事强制措施,非法所得均被扣押。
男子参与网络赌博输20万被拘
近日,民警获得线索,桑梓镇杨某某一银行卡资金异常。民警随即展开工作,3月22日,其主动到桑梓派出所投案。
经查,2022年3月,杨某某通过朋友介绍参与网络赌博,绑定自己的一张银行卡进行下注与提现,截至案发,共输了20万余元。
杨某某因赌博的违法行为被依法处以行政拘留,案件在进一步侦办中。
科头派出所
近期,科头派出所聚焦源头,围绕“两卡”线索全面分析研判,查获2名出售、出借银行卡为他人实施电信诈骗提供帮助的犯罪嫌疑人。
3月6日,经缜密侦查,民警发现袁某花涉嫌出借银行卡给他人实施电信诈骗,立即对其进行劝投,3月7日,袁某花迫于压力到科头派出所投案自首。
3月8日,副所长曾洁根据线索研判,率队赴常德市武陵区将涉“两卡”犯罪嫌疑人肖某海抓获归案。
该2人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。
公安机关提醒
利益驱使下,明知违法
却依旧出租、出借、出售银行卡、电话卡
成为犯罪分子的帮凶
可知后果有多严重?
惩戒措施:出租、出售、出借本人或他人手机卡、银行卡等行为不仅涉嫌违法犯罪将被公安机关打击处理,还将被通信运营商、银行列入失信名单予以信用惩戒,5年内不能办理新的银行卡、电话卡,不能办理贷款业务,不能使用手机银行、微信、支付宝等电子业务。
转自:新化公安
来源: 娄底公安
原创文章,作者:文字狂想家,如若转载,请注明出处:https://www.ystcw.com/y/102045.html